제20기 임시주주총회 소집 공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사 정관 제25조에 의하여 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(상법 제542조의4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 소집통지를 갈음 하오니 양지하여 주시기바랍니다.)

 

- 아 래 -

 

1. 일   시: 2022년 10월 11일(화) 오전 9시

 

2. 장  소:경기 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22, 글로벌R&D센터 1층 세미나실

 

3. 회의목적사항

< 부의안건 >

제1호 의안: 합병계약서 승인의 건

제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

  2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리 행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에게 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 본인 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) ,

                 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증

- 법인주주: 위임장 원본(법인인감 날인), 법인인감증명서, 대리인 신분증

- 모든 증빙서류는 발급일 3개월 이내만 유효합니다.

 

7. 기타사항

금번 임시주주총회에서 참석 주주님을 위한 별도 기념품은 지급하지 않습니다.

 

 

 

 

 

2022년 09월 19일

 

코아스템 주식회사

대표이사 김 경 숙